Criar uma Loja Virtual Grátis
Téléchargement gratuit du livre de texte pdf

Blanchiment d'argent - Prévention et répression pan Chantal Cutajar

Téléchargement gratuit du livre de texte pdf Blanchiment d'argent  - Prévention et répression par Chantal Cutajar en francais 9782368933107 RTF iBook

Télécharger Blanchiment d'argent  - Prévention et répression PDF


Caractéristiques

  • Blanchiment d'argent - Prévention et répression
  • Chantal Cutajar
  • Nb. de pages: 306
  • Format: Pdf, ePub, MOBI, FB2
  • ISBN: 9782368933107
  • Editeur: Francis Lefebvre
  • Date de parution: 2018

Télécharger eBook gratuit



Téléchargement gratuit du livre de texte pdf Blanchiment d'argent - Prévention et répression par Chantal Cutajar en francais 9782368933107 RTF iBook

Overview

Les professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment doivent mettre en oeuvre des procédures adaptées à chaque relation d'affaires. Pour chacune d'elles, ils doivent analyser le risque de blanchiment, y compris de fraude fiscale, et lorsqu'ils l'estiment nécessaire déclarer leurs soupçons auprès de la cellule Tracfin. Quelles sont les infractions visées par le dispositif ? De quelles dérogations bénéficient les notaires et les avocats ? Quels documents faut-il demander au client puis conserver afin de se dégager de toute responsabilité ? Une fois la déclaration de soupçon effectuée, Tracfin peut-il différer l'opération envisagée ? Le Thèmexpress Blanchiment d'argent - Prévention et répression, vous présente l'ensemble des règles applicables, textes nationaux et internationaux à l'appui.

ePub recommandé: Téléchargez des livres gratuits en ligne pour ordinateur Ma pochette de 100 gommettes - Les contes par Lucile Ahrweiller 9782733872697 read book, Read educational books online free no download Emerge o muere pdf,